हरियाणा: पूर्व मंत्री के घर, फार्म हाउस और ऑफिस पर ED की छापेमारी, 248 करोड़ के घोटाले में जांच 

• रियल एस्टेट फंड डायवर्जन मामले में ED की कार्रवाई,
• गुरुग्राम में गोपाल कांडा के 3 ठिकानों पर ED की रेड,
• गोपाल कांडा के घर, फार्महाउस और ऑफिस पर ED की छापेमारी,
• Vatika के 4 प्रोजेक्ट्स में 248.46 करोड़ की जांच,
• 661 निवेशकों से जुड़े मामले की जांच,
• गोपाल कांडा के 3 ठिकानों पर तलाशी, 

गुरुग्राम में पूर्व राज्य मंत्री गोपाल कांडा से जुड़े तीन परिसरों पर Enforcement Directorate (ED) ने 17 सितंबर 2026 को तलाशी कार्रवाई की। यह कार्रवाई Vatika Limited से जुड़े कथित रियल एस्टेट फंड डायवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। जांच में चार प्रोजेक्ट्स से जुड़े 661 निवेशकों से करीब 248.46 करोड़ रुपये जुटाए जाने और इन पैसों के कथित तौर पर दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किए जाने की पड़ताल की जा रही है।

तीन परिसरों में ED की तलाशी

जानकारी के मुताबिक ED की टीम ने गुरुग्राम में गोपाल कांडा से जुड़े तीन स्थानों पर तलाशी ली। इनमें उनका आवास, फार्महाउस और कार्यालय शामिल हैं। एजेंसी की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य निवेशकों से जुटाई गई रकम के कथित वित्तीय प्रवाह और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच करना बताया गया है।

यह कार्रवाई PMLA यानी Prevention of Money Laundering Act के तहत की गई है। रिपोर्टों के अनुसार तलाशी PMLA Section 17 के प्रावधानों के तहत हुई।

चार प्रोजेक्ट्स और 661 निवेशक जांच के दायरे में

ED की जांच Vatika Limited के चार कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से संबंधित बताई गई है। एजेंसी के अनुसार इन प्रोजेक्ट्स में करीब 661 निवेशकों से कुल 248.46 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

निवेशकों को कथित तौर पर समय पर प्रॉपर्टी का कब्जा, निर्धारित रिटर्न, लीज रेंटल और सेल डीड पूरी करने का भरोसा दिया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार इन वादों के बावजूद कब्जा और प्रस्तावित सेल डीड से जुड़े मामले लंबित रहे।

फंड के कथित डायवर्जन की जांच

मामले में ED का फोकस निवेशकों से प्राप्त रकम के कथित डायवर्जन पर भी है। एजेंसी से जुड़े सूत्रों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों में कहा गया है कि जांच के दौरान डायवर्ट किए गए कुछ फंड का ट्रेल गोपाल कांडा से जुड़ी विभिन्न कंपनियों तक पहुंचने की बात सामने आई है।

इस वित्तीय ट्रेल को लेकर दस्तावेजों और लेनदेन की जांच की जा रही है। फिलहाल यह कार्रवाई जांच का हिस्सा है और आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

2023 में भी हुई थी ED की कार्रवाई

गोपाल कांडा से जुड़े परिसरों पर ED पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। अगस्त 2023 में एजेंसी ने उनके और उनसे जुड़े परिसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तलाशी ली थी। उस समय जांच MDLR Group से जुड़े मामले में की गई थी।

वर्तमान कार्रवाई अलग रियल एस्टेट जांच से संबंधित बताई जा रही है। इसमें Vatika Limited के चार प्रोजेक्ट्स और निवेशकों से जुटाई गई रकम के कथित वित्तीय डायवर्जन की जांच केंद्र में है।

जांच आगे बढ़ने के साथ सामने आएगा पूरा वित्तीय ट्रेल

ED की तलाशी के बाद अब जांच में जुटाए गए दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी। इससे निवेशकों से प्राप्त रकम के इस्तेमाल और कथित तौर पर दूसरी कंपनियों तक पहुंची रकम से संबंधित जानकारी सामने आने की संभावना है।

फिलहाल ED की कार्रवाई को जांच की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। किसी भी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में होने वाली कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी।